Menu

川润股份:独立董事2010年度述职报告(韩颖梅)_川润股份(002272)_公告正文_财经

0 Comment

传润库存(002272)公报版本

川润库存:孤独董事2010年度述职讲(韩颖梅)

川润结党董事会聚会交流

四川川润库存有限公司

孤独董事2010年度讲

演讲四川川润库存有限公司的孤独董事,推理大众

司法》、构成方式的规询问和询问等。,2010任务,尽职尽责,忠贞的实行

行宣布,主动语态插上一手互插聚会,董事会的危险的思索,关心事项的颁布

显露身份,无效辩护公司和使合作的获利。。孤独董事的应变量将于2010使筋疲力尽。

向使合作讲。

一、列席聚会

2010 年,我真实的地插上一手了公司的董事会聚会。,忠贞的实行行孤独董事应变量。公

司董事会、使合作大会的聚集适合法定手续。,首要的买通方针决策曾经使筋疲力尽。

顺序,合法无效,例如,在2010,DI板的乐趣缺乏辨别。

敷议论。

2010 年度私人的列席会敷议论如次:

1、亲自列席最早届董事会次货十次聚会、次货十一次聚会;次货次聚会。

联邦储备委任状最早次聚会、第三次聚会;次货次聚会。、第四次聚会,以沟通的身材。

当选。

2、亲自列席2009逐年会。

3、董事会注意的考虑的买到安排都投开票赞成者。。

二、宣布独显露身份的影响

1、2010 年 2 月 8 日,插上一手公司最早届董事会次货十次聚会,表达孤独性

请顾及以下容量

运用着的募集资产代替已使就职基金的安排,发

以下是评论。

(1)董事会聚会前。,董事会书桌依照WI关系到给we的所有格形式。

封锁资料,答复了我的成绩。。

(2)依照C董事会的特殊指代,由于2010年1月31日,这家公司本人筹集资产。

180使就职论文提早使就职。,391,元,该公司的在上的发行是在上的的。

窗侧募集资产的使就职视野。

川润结党董事会聚会交流

(3)推理北京的旧称兴华会计公司《募集资产置换身份验证讲》((2010)京

会兴核字第1-11号)及国金供给物纸张库存有限公司发行物的《运用着的四川川润库存有限公

这样地机关曾经代替了曾经在TH使就职的发起者提议。

2010年1月31日,这家公司本人筹集资产。180,391,人民币曾经提早入伙资产。

目。

(4)公司提早募集资产适合,预

使就职产额由特许会计管理人员和ISS制止。,容量和顺序是划一的。

中小进取心融资经纪条例。

适宜180,391,元募集资产置换预先付款已入伙募集资产使就职论文

自筹资产。

2、2010 年 3 月 14 日,插上一手最早届董事会次货十一次聚会,印刷字体如次

独显露身份:

(1)2009胸怀把持同一的评价的乐趣,宣布独显露身份:《2009

年度胸怀把持同一的评价讲成立地使知晓了,对公

公司胸怀把持绝对地片面。,增强胸怀把持的成就也极度的直言的。。适宜2009

年度胸怀把持同一的评价讲。

(2)对《运用着的续聘 2010 年度会计公司的安排》的独显露身份:北京的旧称兴

奇纳会计管理人员事务买到限公司具有孤独法人人格。、支持供给物纸张、早熟的互插事情聚会

日志审计资历,可以为公司供给物有关的的服现役的。。适宜授予北京的旧称兴化会计公司

是公司2010年度审计机构。,并适宜关系到公司 2009 年度使合作聚会注意的考虑。

(3)对《运用着的推举次货届董事会董事适合求职者的安排》的独显露身份:罗丽华、

鍾麗钢、罗永忠、王键工业界、魏炜、Xu Bo的资质适合股票上市的公司董事的询问,

能胜任岗位应变量。,公司条例中缺乏取缔服现役的的境况。,和在

奇纳证监会取缔供给物纸张市场处分案。适宜当选罗丽华、鍾麗钢、罗永忠、

王键工业界、魏炜、Xu Bo是二板公司的适合求职者。。 傅代国、王树众、韩颖梅作

C二级董事会孤独董事适合求职者,任命顺序适合公司条例和公司构成方式。

请求者的资历。、孤独性适合股票上市的公司孤独董事的询问,可以胜任

岗位应变量,公司条例中缺乏取缔服现役的的境况。,和在奇纳证监

将被取缔进入供给物纸张市场。。适宜傅代国、王树众、韩颖梅作为次货届董事

孤独董事适合求职者将被关系到给使合作MEE。

川润结党董事会聚会交流

(4)对《运用着的公司 2010 年度日常关系市的安排》发以下是评论。经审读

2010年度公司日常关系市预测,思索公司估计的2010年经过

联姻市是在B方平等协商的如果进行的。,对公司和公司缺乏随便哪独一伤害。

使合作的获利。董事会注意的考虑该案时,开票顺序是合法的。、合规,不违背

规境况,互插董事推理关心规则预防开票。,不伤害使合作获利和公司获利,且符

接管机构及互插法度、法规、构成方式规则。

(5)对公司 2009 年度表面如果影响的独显露身份:

公元2009年,公司为其供给物了5年的共同职责或工作使发誓。

6500万元,为分店川润液压供给物 1 年期共同职责或工作如果 200 万元;2009 腊尽冬残,

公司如果平衡力1亿2000万元。。

曾经绘样了表面如果方针决策规定。,建立健全表面如果风险。

把持规定。

公司已实行前述的使发誓的需要的顺序。。

公司立即地传播了表面如果的风险。。

e.      无专家迹象弄清公司能够因被如果方债失约而承当如果职责或工作。

3、2010 年 4 月 10 日,插上一手公司次货届董联邦储备委任状最早次聚会,运用着的职务

高级经纪管理人员的安排》宣布独宣布意请顾及以下容量

对此次公司从事罗永忠为给予帮助经理;从事鍾麗钢、魏炜、林是副给予帮助经理。

Wang Qi路肩董事会书桌兼副给予帮助经理,任命顺序适合公司条例和公司构成方式。的规

请求者的资质适合高级经纪管理人员的询问,能消除容量询问。

任务应变量询问,公司条例中缺乏取缔服现役的的境况。,和在奇纳证监会处

取缔供给物纸张市场受到处分的境况。划一适宜从事罗永忠为给予帮助经理;从事鍾麗钢、魏炜、

林是副给予帮助经理。Wang Qi路肩董事会书桌兼副给予帮助经理。

4、2010 年 8 月 21 日,插上一手公司第三届董事会次货次聚会,由于孤独断定

立脚点,公司及其用桩支撑使合作的资产使忙碌影响

注意的反省。,宣布独宣布意请顾及以下容量

(1)关系方资金市

2010上半年,公司缺乏用桩支撑使合作使忙碌资产等。

筹资影响。

(2)公司的累计和现行表面如果

川润结党董事会聚会交流

由于 2010 年 6 月 30 日公司为用桩支撑分店累计表面如果位置为人民币 0 元,

讲期内不得添加物如果。

(3)除前述的使发誓外,缺乏支持物表面使发誓。,去甲发作在前独一时间。

讲期的表面如果。使合作的不在、使合作用桩支撑分店、使合作隶属进取心

库存少于50%的支持物关系方、随便哪独一未合的存在或私人的及支持物非关系方。

保证影响。

应用公司弃置不顾资产进行供给物纸张使就职的安排。,发以下是评论。

(1)公司拟适合的不超过3。,000元供给物纸张使就职自有资产。,不运用募集资产

金、库存信贷资产立即或间接地使就职于供给物纸张。。

(2)公司已依照《中小进取心板交流窗侧事情备忘账第 14 号——供给物纸张使就职》

的询问,绘样了供给物纸张使就职规则。。

(3)公司已将这件事情关系到董事会注意的考虑。,并将关系到使合作大会注意的考虑。,审批顺序

注意互插法度、法规和中小进取心交流窗侧备忘账,第第十四号-S

的互插规则。

(4)本使就职视野为开敞式基金。、购得新股票、插上一手非在上的发行、Ben Jin有

基于信用的乘积与库存理财乘积如果,不立即插上一手二级市场占有率市。。开敞式

该基金具有良好的机动性。、透澈度高、专家经纪和多种经纪经纪的优势绝对较多。

市场占有率的买通风险较小。,新股票申购成后,把机具扔掉,受到进项。,市方式

机动性;该公司也将插上一手一点点顾客在Timel.、生长性良好的股票上市的公司非在上的发行

论文;Ben Jin有基于信用的乘积与库存理财乘积如果,校长安全设施的点,收

稳定性与稳定性、使就职风险小。作为独一孤独董事,他适宜了使就职测算表。。

三、安全设施使合作法定利息的任务

作为公司的孤独董事,我在2010使筋疲力尽任务。,忠贞的实行行孤独董事宣布:

1、公司生产经纪、财务经纪、互插使接触等,仔细听取关心管理人员的暗示。

的报告请示,主动语态考察、获取方针决策所需的交流和交流,即时知识公司的日常事务。

营营现实及能够的经纪风险

2、监视和复核董事、给予帮助演技,主动语态无效地实行孤独董事的应变量。,

它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,它无效地保证了公司和广阔使合作的获利。

的获利;况且,董事会注意的考虑和确定的重大问题,公司供给物的买到资料均提早使筋疲力尽。

仔细复核。,知识互插打算的语境和方针决策如果。立即地知识影响的根底。

川润结党董事会聚会交流

在此如果,我对董事会赠送了本人的姿势。、行使省份,主动语态无效地实行孤独董事的应变量。,

辩护使合作的法定利息。

四、孤独董事给予帮助的支持物任务。

1、缺乏董事会聚会的提议。

2、不付托对立的事物开票的行动

3、缺乏孤独的审计机构和磋商机能被引诱。

4、作为孤独董事,私人的插上一手了 2010 年 3 月 24 日公司带领的 2009 年度业

网上简报,仔细答复小使就职者的发问。。

5、作为公司任命委任状的会议召集人,二板聚会于10 2010年4月进行。

决定委任状最早次聚会,适宜任命罗丽华路肩二板董事长、任命鍾麗钢

任副董事,与授予高级经纪管理人员的安排。

6、作为公司审计委任状的构件和孤独董事,我识别在2011年2月21日。、

3月4日、3月15日,他插上一手了2010年度财务审计讲。。2010年度财务审计

计,会计公司、本公司的财务主管及互插行政管理人员具有孤独性,对审计任务

继续关怀先进,we的所有格形式正式获知会计公司的审计影响。。

在新的一年里,我会极度的仔细负责。,增强与公司的沟通,据公司绍介

法》、中小进取心板股票上市的公司使正常化运营导演、《公司构成方式》、《运用着的

增强社会大众股使合作权益安全设施的若干规则》等及关心法度法规等对孤独董事的规

询问和询问,辩护公司和使合作的获利,胜过地实行孤独董事的应变量。

四川川润库存有限公司

孤独董事:韩颖梅

2011年3月26日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注