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TCL集团:中信证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见_TCL集团(000100)股吧

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公报日期:2017-04-28

中信广场文章股份有限公司

计划中的TCL敲钟股份有限公司2016年度内幕把持使近亲繁殖评价公布的

抑制看待

中信广场文章股份有限公司(以下略语中信广场文章)、倡议者作为TCL敲钟

股份有限公司(以下略语TCL敲钟)、公司2014年度非赤身露体发行股本权益保举人

构,基础反对改革的保守当权派资助事情的指导、深圳文章交易所深圳文章交易所上市抄本(修改)、计划中的股票上市的公司规格化运营的引导看待、使关心法规的请求允许,如SPON手册,对 TCL敲钟2016年度内幕把持使近亲繁殖评价公布举行了抑制,命运如次:

一、 TCL敲钟内幕把持的根本命运

(一) 内幕把持评价长度

公司基础TH公司决定评价长度的次要单位、事情和事项和高风险地域。评价长度内的单位植被TCL多媒体的。、TCL通感科学技术、华星光电现象、家用电器勤劳敲钟、通力电子、商用系统、在市场上出售某物和物质的七在市场上出售某物商事区,互联网制度使用与侍者、在市场上出售某物后勤侍者、银信仰是三大侍者业实地的和风险反对改革的保守当权派。

内幕把持评价的长度涉及中心事情流程,并专注于采选事情。、在市场上出售某物事情、资产练习、传达系统等高风险区域的内幕把持风险。

(二) 内幕把持评价的根据和决定资料

公司按EN举行内幕把持评论任务。

董事会有很大的缺陷。、要紧缺陷和普通缺陷的歧视请求允许,兼有公司见识、信仰特点、风险受优先偿还的权利和风险容忍等素质,财务公布内幕把持与内幕把持的分别,详细地检查决定了内幕把持缺陷使用程序的详细资料。,与早年分歧。。

二、 公司内幕把持评价的裁决

基础COMP内幕把持次要缺陷的歧视,论内幕把持评论公布的基期,财务公布内幕把持不注意到很好地缺陷。,董事会以为,公司已根据反对改革的保守当权派内幕把持说明系统和相关规定的请求允许在拿很好地掷还雇用了无效的财务公布内幕把持。

公司非财务内幕把持次要缺陷的审理,论内幕把持评论公布的基期,未发现物非财务公布内幕把持在很好地缺陷。

自内幕把持评价公布资料日至内幕把持评价公布收回日暗中未产生产生影响内幕把持无效性评价裁决的素质。

三、 会计事务所内幕把持审计对公司财务公布的看待

奇纳河会计事务所(特殊普通伙伴关系)已发行物《内幕把持审计公布》(奇纳河内字[2017]000008 号)。奇纳河会计事务所(特殊普通伙伴关系)以为,TCL 敲钟于2016年12月31日根据《反对改革的保守当权派内幕把持根本说明》和相关规定在拿很好地掷还雇用了无效的财务公布内幕把持。

四、 保举机构抑制任务

发起人采用以下办法把持TCL GR的完整性、合理性与无效性

行了抑制:

(一) 使求助于股东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会传达,翻阅公司事情系统

指导系统、传达指示发稿等。;

(二) 公司董事、监事、高级指导人员和其他人关怀公司的内幕把持。

命运交流;

(三) TCL敲钟股份有限公司内幕把持评价成绩详细地检查综述

公布》和奇纳河会计事务所(特殊普通伙伴关系)发行物的《内幕把持审计公布》(奇纳河内字[2017]000008号)。

五、 倡议者抑制看待

经抑制,倡议者思索:TCL 敲钟找到了比较地使完美的团体管理机构。

更使完美的公司管理和内幕把持法规,目前的的内幕把持名人适合使关心法规和接管机关对股票上市的公司内把持度指导的说明请求允许,在公司内幕各掷还雇用无效的内幕把持,TCL敲钟2016年度内幕把持使近亲繁殖评价、它成立地深思熟虑了反对改革的保守当权派内幕把持名人的创立和运转。。

(此页不注意到译本。,为《中信广场文章股份有限公司计划中的TCL敲钟股份有限公司2016年度内幕把持使近亲繁殖评价公布的抑制看待》之鲜明特征页)

保举议员:

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孙洋

中信广场文章股份有限公司

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立刻的:同样制度不克不及使安全它的真相和成立性。,拿使关心单位的无效传达,以使更叠发生关照为规范。,约请围攻者注意到风险。

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